Resumen y analisis de la nota periodística .
Un trader acusado colombiano que reside en Córdoba es investigado tras haberse descubierto que realizó transferencias de una billetera virtual vinculada a un financista de la organización terrorista islámica Hezbollah por una suma superior a 1.700 millones de pesos.
Se trata de Miguel Angel Fierro Uribe un joven que se presenta en redes sociales como profesor de idiomas y diplomado en criptomonedas. Quien habría realizado operaciones con un hombre de origen sirio. Cuyo nombre aparece en el FinCEN y la OFAC, organismos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que investigan y controlan el financiamiento del terrorismo internacional, el narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Por su parte la Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso el congelamiento administrativo de bienes y dinero por seis meses de ambos.
Esta noticia nos alerta acerca de los peligros de no conocer a los inversores de los cuales se manejan fondos.
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