Categoría: Estafas

Resumen y analisis de la nota periodística . Un trader acusado colombiano que reside en Córdoba es investigado tras haberse descubierto que realizó transferencias de una billetera virtual vinculada a un financista de la organización terrorista islámica Hezbollah por una suma superior a 1.700 millones de pesos. Se trata de Miguel Angel Fierro Uribe un…

Resumen y analisis de la nota periodística . Un trader capturado en San Luis está implicado en una estafa vinculada a la plataforma “Money Shelter”, que prometía altos retornos a sus inversores. Durante su declaración, se reveló una conexión con Dubai, donde se habrían transferido fondos significativos. Este caso subraya los riesgos inherentes al mundo…

Resumen y analisis de la nota periodística . Un informático ruso conocido como “V.”, que operaba desde Palermo, fue arrestado por la Policía Federal Argentina (PFA) por su conexión con una red de lavado cripto, vinculada a hackers de Corea del Norte. Este caso involucra fondos robados de un ataque masivo a la red Ethereum,…

Análisis y resumen de la noticia. Un joven trader de 22 años fue detenido en Córdoba por liderar una estafa relacionada con criptomonedas falsas y un supuesto metaverso. A través de la empresa ficticia AW Capital, junto a otros tres jóvenes, prometía rendimientos exorbitantes en inversiones que nunca devolvía. La operación duró solo cuatro meses,…

Análisis y resumen de la noticia. Un famoso influencer financiero, Javier Ferrer, fue víctima de una estafa en Bitcoin por un valor de más de 200 mil dólares. La estafa fue perpetrada por un hombre de Olivos, quien manipuló las claves privadas de las wallets de Ferrer, vaciando los fondos sin que este se diera…